授信与资金管理 - 公司2024年度拟向银行申请不超过140,350万元综合授信额度[10] - 公司拟将闲置自有资金现金管理额度由不超过1.5亿元调整为不超过3亿元，授权期限调整为自本次董事会审议通过之日起12个月内有效[22] 议案表决 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》表决同意票数7票，尚需股东大会审议[3] - 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》表决同意票数7票，已审计委员会审议，尚需股东大会审议[5] - 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》表决同意票数7票，已审计委员会审议，尚需股东大会审议[6] - 《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》表决同意票数7票[7] - 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》表决同意票数7票，已审计委员会审议，尚需股东大会审议[8] - 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》表决同意票数7票，已审计委员会审议，尚需股东大会审议[9] - 《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》表决同意票数5票，回避2票，已薪酬与考核委员会审议[14] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》表决同意票数7票，已审计委员会审议，尚需股东大会审议[16] - 《关于公司2023年度的独立董事履职情况报告的议案》表决同意7票[17] - 《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》表决同意7票[18] - 《关于公司董事会审计委员会2023年年度履职报告的议案》表决同意7票[19] - 《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》表决同意7票[21] - 《关于新增募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》表决同意7票[24] - 《关于<2024年度"提质增效重回报"行动方案>的议案》表决同意7票[25] - 《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》表决同意7票[26] - 《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》表决同意7票[28] - 《会计师事务所选聘制度》表决同意7票，经审计委员会审议通过[30] - 《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》表决同意7票[31] 其他事项 - 公司第三届董事会第十次会议于2024年4月24日召开，7名董事全部参会[2] - 董事会同意作废2022年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票43.004万股[29] - 公司将于2024年5月15日召开2023年年度股东大会，采用现场投票和网络投票结合方式[31] - 相关公告于2024年4月25日发布[33]