募集资金情况 - 公司首次公开发行22,500万股A股，发行价5.06元/股，募集资金总额1,138,500,000元，净额1,054,091,581元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金余额855,282,935.98元[4] - 2022年7月22日，用95,794,192.38元募集资金置换自筹资金[10] - 2022年7月22日，同意用最高不超4亿元超募和4亿元闲置资金现金管理[12] - 2023年7月21日，同意用最高不超4亿元超募和1亿元闲置资金现金管理[13] - 截至2023年12月31日，有5个募集资金专户及1个专用结算账户[7] 募投项目情况 - 2023年度募投项目实际使用资金详见《对照表》[8] - 截至2023年12月31日，募投项目未发生变更[22] - 年产9万吨新型耐火材料项目承诺投资3亿，累计投入1.36亿，进度45.43%[34] - 新材料研发中心建设项目承诺投资1.5亿，累计投入0.11亿，进度7.08%[34] - 年产1万吨特种碳化硅新材料项目承诺投资0.8亿，累计投入0.8亿，进度100.02%，2023年产值约1.03亿[35] - 年产1万吨金属复合新型耐火材料项目承诺投资0.7亿，累计投入0.04亿，进度0.58%[35] 合规情况 - 截至2023年12月31日，募集资金使用与管理合法有效，无违规[23] - 中审众环会计师事务所认为专项报告如实反映募集资金情况[24][25] - 截至2023年12月31日，保荐机构认为募集资金存放和使用合规[27]