北京市中伦（上海）律师事务所 关于聚辰半导体股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于聚辰半导体股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：聚辰半导体股份有限公司 聚辰半导体股份有限公司（下称"公司"）2023 年第二次临时股东大会（下 称"本次股东大会"）于 2023 年 10 月 13 日召开。北京市中伦（上海）律师事 务所（下称"本所"）接受公司的委托，指派夏隽杰律师、佀荣天律师（下称"本 所律师"）以现场和视频方式出席本次股东大会，根据《中华人民共和国公司法》 （下称《公司法》）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（下称《股东 大会规则》）以及《聚辰半导体股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的规 定，对本次股东大会进行见证，并出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员的资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果是否符合《公司法》《股 东大会规则》以及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的 提案内容以及这些提案所表述的事实或数据的真实性、 ...