会议召开 - 2023年召开9次董事会会议和3次股东大会[5] - 2023年5月30日第五届董事会第二次会议召开[16] - 2023年9月26日第五届董事会第五次会议通过限制性股票激励计划议案[20] 人员变动 - 2023年5月30日朱家伟不再担任财务总监，陈骏被聘任为财务总监[16] - 2023年5月30日俞周忠不再担任副总经理、董事会秘书[18] 独立董事履职 - 独立董事2023年应参加董事会8次、股东大会2次，均亲自出席[5] - 独立董事参加5次专门委员会会议[6] - 独立董事审查公司内部审计独立性和有效性[8] - 独立董事参与年报审计沟通，关注关键事项[8] - 独立董事出席业绩说明会等[9] 核查情况 - 2023年未发生应披露关联交易，核查认为价格公允[11][12] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[13] - 报告期内公司未被收购[13] - 独立董事认为2023年半年度、三季度报告财务信息真实准确完整[14] 其他事项 - 2023年未因非会计准则变更原因作会计政策变更等[17] - 独立董事认为2023年高管薪酬方案科学合理[19] - 独立董事认为限制性股票激励计划利于公司发展[20] - 2024年独立董事将继续履职提建议[22]