希荻微电子集团股份有限公司 董事会关于 2023 年度独立董事独立性的专项评估意见 希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"希荻微"或"公司"）董事会近 日收到独立董事徐克美、黄澄清、王一鸣出具的《2023 年度独立董事独立性自查 报告》，通过核查任职人员名单、股东名册，比对规则等方式，对上述三位现任 独立董事在 2023 年度的独立性情况出具专项评估意见如下： 1. 独立董事不属于在希荻微或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主 要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、 兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母 等）； 2. 独立董事不属于直接或者间接持有希荻微已发行股份 1%以上或者是希荻 微前十名股东中的自然人股东及其直系亲属； 6. 独立董事不属于为希荻微及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； 7. 独立董事不属于最近十二个月内曾经具有第 1 条至第 6 条所列举情形的 人 ...