证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2024-037 希荻微电子集团股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 希荻微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会 议于 2024 年 4 月 16 日以通讯方式和书面方式发出通知，并于 2024 年 4 月 27 日 以现场及通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长 TAOHAI（陶海）先生主持， 会议应参加表决的董事为 8 人，实际参加会议表决的董事为 8 人。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《希荻微电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会审议情况 会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案： （一） 审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二） 审议通过《关于<2023 年度董事会 ...