证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2023-052 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员 会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了第二届董事会四名非独立董事 和三名独立董事，共同组成了公司第二届董事会；选举产生了第二届监事会两名 非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成了 公司第二届监事会。公司第二届董事、监事任期自 2023 年第二次临时股东大会 选举通过之日起三年。 同日，公司召开了第二届董事会第一次会议（以下简称"本次董事会"）， 审议通过了《关于选举杨瑞嘉先生为公司第二届董事会董事长的议案》《关于选 举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》 《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘 任公司 ...