南京麦澜德医疗科技股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治 理准则》等相关法律法规、规章制度的要求及《南京麦澜德医疗科技股份有限公 司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为南京麦澜德医疗科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，在认真审阅了有关材料后，基于本人的独立 判断，对提交公司第二届董事会第一次会议审议的相关议案进行了审议，现就公 司第二届董事会第一次会议相关事项发表独立意见如下： 1. 关于聘任公司高级管理人员事项的独立意见 根据《公司章程》等有关规定，基于对拟聘任高级管理人员有关情况的了解 及客观判断，我们同意公司董事会聘任杨瑞嘉先生为公司总经理、聘任史志怀先 生、屠宏林先生、陈彬先生、王旺先生、陈江宁女士、朱必胜先生为公司副总经 理、聘任徐宁女士为公司财务负责人、聘任陈江宁女士为公司董事会秘书，任期 自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经审阅上述高级 管理人员的履历，上述人员任职资格符合《公司法》、《 ...