独立董事履职 - 2023年独立董事董事会会议应出席11次，亲自出席11次[5] - 2023年独立董事战略委员会会议应出席0次，实际出席0次[5] - 2023年独立董事提名委员会会议应出席3次，实际出席3次[5] - 2023年独立董事审计委员会会议应出席5次，实际出席5次[5] - 2023年独立董事股东大会应出席3次，亲自出席3次[6] - 2023年独立董事出席股东大会3次，审议通过16项议案[7] - 2023年独立董事出席董事会会议11次，审议通过44项议案[7] - 2023年独立董事召集并出席提名委员会3次，出席审计委员会5次，审议通过13项议案[7] - 2024年独立董事将继续履职，为公司发展提供建设性意见[21] 公司决策与评估 - 独立董事认为转让控股子公司部分股权暨关联交易利于公司可持续发展[11] - 公司预计2023年度日常关联交易符合经营和业务发展需要[12] - 2023年无上市公司及相关方变更或豁免承诺的情况[13] - 2023年无被收购上市公司董事会针对收购所作出决策及措施的情况[13] - 公司2023年披露的财务会计报告及定期报告财务信息真实、完整、准确[13] - 公司建立了较为完备的内部控制制度[13] - 报告期内无因会计准则变更以外的原因作出会计政策等变更情形[17] - 公司董事、高级管理人员的薪酬情况符合规定，决策程序合法有效[19] 公司人事与制度 - 公司续聘天衡会计师事务所担任2023年度审计机构[14] - 董事会聘任徐宁为公司财务负责人[16] - 公司第二届董事会任期自2023年9月12日起至2026年9月11日止[18] - 2023年公司实施2023年股权激励计划[19] - 独立董事在2023年度为公司科学决策提供专业支持和独立判断[20]