会议信息 - 2024年4月14日发出第二届董事会第五次会议通知，4月24日召开，应到董事8人，实到8人[2] 议案表决 - 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》同意8票，尚需提交2023年年度股东大会审议[4][5] - 《关于<公司2023年度总经理工作报告>的议案》同意8票[11] - 《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》关联董事回避，同意4票[31][32][33] - 《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》同意8票，尚需提交2023年年度股东大会审议[41] - 《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》同意8票，尚需提交2023年年度股东大会审议[49] 分红方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），参与分红股份99,510,000股，拟派发现金红利59,706,000元（含税），尚需提交2023年年度股东大会审议[22][23][24] 资金安排 - 2024年度日常关联交易预计金额600万元，同意8票[35][36] - 公司拟用闲置自有资金买不超7.7亿元理财产品，12个月内有效，授权管理层操作[37] - 公司使用10000万元超额募集资金永久补充流动资金，占首次公开发行股票超募资金的29.76%[39] - 公司及子公司拟向金融机构申请不超1亿元综合授信额度[45] 报告审议 - 《2023年度内部控制评价报告》通过董事会审计委员会审议并提交董事会[44] - 《公司2024年第一季度报告》通过董事会审计委员会审议并提交董事会[53] - 《会计师事务所履职情况评估报告》通过董事会审计委员会审议并提交董事会[57] - 《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》通过董事会审计委员会审议并提交董事会[58] 股东大会 - 董事会同意召开公司2023年年度股东大会，采用现场及网络投票结合方式[54]