会议情况 - 第三届董事会第十五次会议于2024年4月23日召开，应出席董事5人，实际出席5人[2] 议案表决 - 《2023年年度报告》等多项议案表决5票同意，0票反对等[3][5][6][8][9][10][14][15][16][18] - 《关于公司2024年度董事薪酬的议案》5票回避[11] - 《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》4票同意，1票回避[13] 议案审议 - 《关于<2023年年度报告>及其摘要》等议案需提交股东大会审议[3][6][8][11][13][14][15][16] - 《关于<2023年度董事会审计委员会履职报告>》等议案无需提交[5][9][10][18] 公司情况 - 2023年1 - 12月募集资金存放与使用无违规[18] - 内部控制评价报告基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷[10] 审计相关 - 同意续聘天健会计师事务所为审计机构[16] 资金管理 - 董事会审议通过使用暂时闲置募集资金进行现金管理议案[19] - 董事会审议通过使用暂时闲置自有资金进行现金管理议案[20] 授信与交易 - 董事会审议通过2024年度向银行申请综合授信额度议案，需提交股东大会[22] - 董事会审议预计2024年度日常关联交易议案，无需提交[23] 股票与章程 - 董事会审议提请股东大会授权以简易程序向特定对象发行股票议案，需提交[24] - 董事会审议修订《公司章程》议案，需提交[26] 报告审议 - 董事会审议董事会审计委员会对会计师事务所监督职责情况报告议案，无需提交[27] - 董事会审议会计师事务所履职情况评估报告议案，无需提交[28] - 董事会审议《2024年第一季度报告》议案，无需提交[32] 股东大会 - 董事会同意于2024年5月15日14:30现场召开2023年年度股东大会[33]