财务内控 - 审计和董事会认为公司2023年末财务报告内控有效[9][14] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[16] - 报告期未发现财务报告内控重大和重要缺陷[29] 制度建设 - 公司设三会及四个专门委员会[16] - 制定战略、人力等多项管理制度[18] - 建立安全质量流程和企业文化[18][19] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷分重大、重要、一般[26] - 非财务报告内控缺陷评价参照财务报告[28] - 报告期未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[30]