会议决策 - 2023年召开股东大会1次、董事会会议7次[4] - 2023年8月11日审议通过日常关联交易额度预计议案[7] - 2023年12月18日审议通过子公司借款暨关联交易议案[7] - 审议通过续聘2023年度审计机构议案[11] - 审议通过2023年度董事及高管薪酬方案议案[12] 合规情况 - 报告期无变更或豁免承诺、并购重组事项[8] - 未发生聘任或解聘财务负责人情况[12] - 无会计政策等重大变更或差错更正[12] - 无提名任免董事及聘任解聘高管情况[12] - 业绩信息披露合规，无虚假记载[9] 激励计划 - 制定2023年限制性股票激励计划草案[13] - 激励对象授予和解除限售安排合规[13] 信息披露与履职 - 报告期信息披露无违法违规[15] - 2023年独立董事履职促进规范决策[16] - 2024年独立董事将继续尽责促稳健经营[16]