人员变动 - 严康2017年4月至2023年6月任公司独立董事，2023年6月辞去相关职务[1] - 2023年公司高级管理人员未变动[10] 会议出席 - 2023年度严康应参加董事会4次，亲自出席4次，缺席0次；出席股东大会3次[4] - 2023年度公司召开4次审计委员会、1次薪酬与考核委员会、1次提名委员会、1次战略决策委员会，严康出席审计委员会1次[4] 议案表决 - 2023年度严康对参加的董事会所有议案均投赞成票，董事会审议的所有议案全部表决通过[6] 经营合规 - 2023年公司与关联方的日常性关联交易符合经营需求，价格定价公允，无损害公司及股东利益情况[8] - 2023年公司无违规担保情况[9] - 2023年公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合相关要求[10] 业绩分配 - 2023年2月28日公司披露2022年度业绩快报[10] - 公司向全体股东每10股派发现金红利16元（含税），共派发现金红利19712.00万元（含税），占2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.36%[11] - 公司总股本为123200000股，以资本公积每10股转增4股，合计转增49280000股，转增后总股本增加至172480000股[11] 其他事项 - 2023年公司聘请中证天通会计师事务所担任年度财务审计机构[11] - 2023年公司、实际控制人等主体较好履行承诺，未违反承诺事项[12] - 2023年公司严格遵守相关规定规范信息披露行为[12] - 2023年公司建立健全内部控制制度，完善内部控制与风险管理体系[12] - 2023年公司不存在并购重组和开展新业务的情况[10][13] - 2023年公司运作规范、制度相对健全，不存在需要改进的事项[13]