会议召开情况 - 2023年召开董事会会议10次，股东大会4次[2] - 2023年审计委员会召开7次、提名委员会召开4次、薪酬与考核委员会召开3次、风险管理与内部控制委员会召开2次[3] 人事相关 - 2023年8月9日完成董事会换届[1] - 2023年聘任贺民为董事会秘书、胡敏为副总经理[10] 独立董事履职 - 独立董事许明君应出席董事会10次，亲自出席10次，出席股东大会4次[4] - 许明君各委员会实际出席次数与应出席次数相同[3] - 2023年独立董事作述职报告并与中小股东沟通[6] - 2023年独立董事审阅财务和定期报告，披露内容真实准确[8] 其他事项 - 2023年董事会审议通过多项关联交易议案，程序合规[6] - 2023年公司及相关方未变更或豁免承诺[7] - 2023年公司不存在被收购情形[7] - 2023年续聘致同会计师事务所为审计机构，程序合规[8] - 2023年不存在聘任或解聘财务负责人情形[9] - 2023年不存在因非会计准则变更原因作出会计政策等变更情形[9] - 2023年按规定考核发放董事、高管薪酬，无损害股东利益情况[10]