股份与注册资本变动 - 2023年1月17日1名激励对象离职，5万股限制性股票回购注销，股份总数和注册资本变为73,943,334股和73,943,334元[2] - 2023年4月26日2名激励对象离职，1.5万股限制性股票回购注销，股份总数和注册资本变为73,928,334股和73,928,334元[3] - 2023年7月10日以7,392.8334万股为基数派现转增，总股本和注册资本变为103,499,668股和103,499,668元[4] - 2023年7月20日441,000股预留第一类限制性股票完成登记，总股本和注册资本增至103,940,668股和103,940,668元[5] - 2023年9月15日501,900股第二类限制性股票归属完成登记，总股本和注册资本变为104,442,568股和104,442,568元[6] - 《公司章程》修订后公司注册资本为10,444.2568万元，股份总数为10,444.2568万股[8] 公司治理 - 董事任期每届三年，任期届满可连选连任，独立董事连任不超六年，满6年36个月内不得被提名为候选人[9] - 董事可在任期届满2日前辞职，董事会2日内披露情况[10] - 因董事辞职致董事会低于法定最低人数等情况，改选出的董事就任前原董事仍履职[10] - 董事提出辞职，公司60日内完成补选[10] - 董事会设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会[10] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人[10] - 审计委员会召集人为会计专业人士且成员不包括公司高级管理人员董事[10] - 董事会设董事长1人，副董事长1人，由全体董事过半数选举产生[10] - 监事会由3名监事组成，设主席1人[11] - 因监事辞职致监事会成员低于法定最低人数或职工代表监事人数少于三分之一时，公司60日内完成补选[11] 利润分配 - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成利润分配事项[12] - 同意利润分配提案的独立董事应经全体独立董事过半数通过[12] 制度修订 - 拟修订并提交股东大会审议的制度有《董事会议事规则》等4项[15] - 拟修订但不提交股东大会审议的制度有《董事会战略委员会工作细则》等8项[15]