证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2023-007 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"誉辰智能" 或"公司"）第一届董事会第十五次会议通知于 2023 年 10 月 13 日以专人通过电子邮件、电话方式发出，通知了公司全体董 事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2023 年 10 月 27 日 10 时在公司会议室以现场书面记名投票表决的形式召开。 深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会 公司本次董事会会议由董事长张汉洪先生召集和主持，本次 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决 的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 规范性文件和《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》的相关 规定。 二、董事会会议审议情况 公司本次董事会会议以现场书面记名投票表决的形式 ...