深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 尊敬的各位领导： 本人曾小生，自 2022 年 1 月 13 日出任誉辰智能独立董事，并任审计委员会 主任委员及提名委员会和薪酬与考核委员会委员。 本人作为誉辰智能的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》和《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等规定，恪尽职守，认真履行职责，积极发挥在董事会中参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。对各项议案进 行认真审议，忠实履行独立董事的职责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤 其是中小股东的利益。本人自 2022 年 1 月 13 日起出任公司独立董事，现将 2023 年度本人担任独立董事期间履职情况向各位领导汇报如下： 一、出席会议情况 2023 年度，本人担任独立董事期间公司召开股东大会 2 次，本人作为独立 董事出席了会议。 2023 年度，本人根据《独立董事专门会议制度》主持召开了一次独立董事专 门会议。 （二）出席审计委员会会议情况 1 2023 年，本人担任独立董事期间均亲自出席审计委员会会议 3 次，监督 公司 ...