换届选举 - 2024年4月23日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过董事会换届选举议案[1] - 第三届董事会非独立董事候选人有江必旺博士等5人，独立董事候选人有吴安平教授等3人[1] - 2024年4月2日召开第三届职工代表大会第二次会议，选举林生跃为第三届董事会职工代表董事[3] - 2024年4月23日召开第二届监事会第二十八次会议，审议通过监事会换届选举议案[4] - 第三届监事会非职工代表监事候选人有陈学坤、石文琴[4] - 2024年4月2日召开第三届职工代表大会第二次会议，选举余秀珍为第三届监事会职工代表监事[4] - 董事、监事候选人均符合任职资格要求，独立董事候选人符合相关任职及独立性要求[5] - 第三届董事会、监事会任期自2023年年度股东大会审议通过之日起三年[3][4][5] - 股东大会审议通过换届事项前，由第二届董事会、监事会履行职责[5] 人员履历 - 吴安平2024年1月至今担任公司独立董事，2023年至今任青岛黄海学院金融会计系教授[12] - 包杨欢2023年至今担任普百思生物创始人、CEO，2017 - 2023年任薄荷天使基金投资合伙人[12] - 旷攀峰2014年至今担任苏州大禹数字文化科技集团有限公司董事长，2012 - 2013年任北京冰峰天下科技有限公司总经理[13] - 陈学坤2018年至今担任公司监事会主席，2011年至今历任公司多职[14] - 石文琴2019年6月至今担任公司监事，2023年3月至今担任杭州宝骊企业咨询管理有限公司业务负责人[15]