极米科技股份有限公司 证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2024-022 （一）听取《2023 年度独立董事述职报告》 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次 会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规章、规范性文件和《极米科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 董事会认为，公司《2023 年度总经理工作报告》内容真实、客观地反映了公 司 2023 年度的经营状况；报告期内，公司总经理严格按照相关法律法规及《公 司章程》等的有关规定，贯彻执行董事会、股东大会决议，带领 ...