表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。 (二) 审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》 证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-033 吉林省中研高分子材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"中研股份"） 第四届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 5 日召开，由于本次会议为公司股东大 会审议通过董事会换届选举事项后的第一次会议，为尽快实现第四届董事会履 行相应义务和职责，经全体董事一致同意，豁免会议通知期限要求。会议通知 于同日召开 2024 年第二次临时股东大会后以口头方式送达全体董事，与会董事 均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由全体董事共同推举谢雨凝女士主 持和召集，召集人在会议上就本次豁免通知事项进行了说明。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事列席了会议，会议的召集和召 ...