本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月11日召开第十 四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提名第十四届董事会非独立董事候 选人的议案》。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，由中国国投高新产业 投资有限公司推荐，经公司董事会提名委员会资格审查，提名汪亚杰先生为公司第 十四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十四届董事 会届满时止，公司独立董事发表了同意的独立意见。 根据《独立董事工作制度》关于"审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事"的规定，公司董事长兼总经理孔令胜先生已提交书面辞职报告，辞 去公司董事会审计委员会委员职务。如汪亚杰先生当选公司董事，则同时选举其担 任公司董事会审计委员会委员职务。 本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未 超过公司董事总数的二分之一。 证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2023060 神州高铁技术股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 上述事项尚需提交公司股东大会审 ...