董事会构成 - 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，可设联席董事长一人、副董事长一人[4] 交易审批规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产20%以内由董事会审批，超20%或一年内购买、出售重大资产超30%提交股东大会审议[8] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产20%以内且超1000万元由董事会审批，超20%且超5000万元提交股东大会审议[8] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入20%以内且超1000万元由董事会审批，超20%且超5000万元提交股东大会审议[9] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润20%以内且超100万元由董事会审批，超20%且超500万元提交股东大会审议[9] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产20%以内且超1000万元由董事会审批，超20%且超5000万元提交股东大会审议[9] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润20%以内且超100万元由董事会审批，超20%且超500万元提交股东大会审议[9] 特殊事项审议 - 单笔财务资助金额超上市公司最近一期经审计净资产10%等情形需提交股东大会审议[12] - 董事会决定单笔超300万元及授权期限内授权额度累计超上一年度审计报告净利润1%后的对外公益捐赠[13] - 董事会决定公司最近一期经审计净资产10%以内的对外担保事项，部分情形需股东大会审议[13] - 成交金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易，应提交股东大会审议[16] - 证券投资授权金额占公司最近一期经审计净资产20%以内由董事会决定，超20%提交股东大会审议[16] - 委托理财额度占公司最近一期经审计净资产10％以上需董事会审议并披露，超50％提交股东大会审议[16] 董事会决策权限 - 董事会对成交金额不超公司最近一期经审计净资产1％的交易事项可授权决策[18] 会议提案与通知 - 提案人应在董事会会议建议召开日10日前提交完整提案，临时会议可随时提交[23] - 公司董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知；临时会议提前三个工作日通知[26] 会议提议与召开 - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事等可提议召开董事会临时会议[26] - 董事会会议须有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数表决同意[33][34] - 董事会审议关联交易，关联董事回避，无关联关系董事过半数出席且通过决议[34] 董事管理 - 连续两次以上不能履行职责的董事，董事会应建议股东大会撤换[29] 会议记录与决议披露 - 董事会会议记录需真实准确完整，出席董事和记录人员应签字[37] - 会议记录应包含会议届次、时间、地点等多项内容[38] - 董事会决议需按规定及时准确披露，未公告前成员不得外泄[39] - 董事会会议记录作为公司档案保存期限不少于十年[41] 决议执行与监督 - 董事会议案由首席执行官及相关部门实施，责任单位按月向董事会办公室报送进展[41] - 董事会议案责任单位按季度向董事长汇报执行情况[41] - 召开董事会定期会议前，相关部门报送议案执行进展，秘书汇报[41] - 董事会决议执行遇重大障碍，执行单位应及时报告[41] 项目评价 - 公司投资部每年向董事会提交汇总项目投后评价报告[43] 规则生效 - 《董事会议事规则》于2022年第一次临时股东大会审议通过后生效[47]