一、重要声明 金圆环保股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 金圆环保股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司监事会对董事 会、经营层建立和实施内部控制进行监督。公司经营层负责组织领导公司内部控 制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是促进各项经营管理活动依法合规，合理保证发展战略 和经营目标的全面实施和充分实现，持续改进和完善内部控制管理体系和运行机 制，建立"以防范风险和规范运营为中心，以控制标准和评价标准为主体"的规 范运营和内部控制规范体系，提高风 ...