| | | 甘肃能化股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 特别提示： 1.本次股东大会没有否决提案的情形。 2.本次股东大会没有变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议基本情况 （1）会议届次：2023 年第三次临时股东大会 （2）召集人：公司董事会，公司第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召 开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 （3）会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （5）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。股 东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式， 不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理： （4）召开时间： 现场会议时间：2023 年 9 月 8 日（星期五）下午 14:50 网络投票时间：2023 年 9 月 8 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具 ...