第十一届董事会第三次会议决议公告 证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2023-121 奥园美谷科技股份有限公司 二、审议通过了《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 1 日发布的《上市公司独立董 事管理办法》，结合公司实际情况，制订公司《独立董事专门会议工作制度》。 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独 立董事专门会议工作制度》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过了《关于修订董事会下设专门委员会实施细则的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公 司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，对公司董事会下设专门委员会实 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三次会 议通知于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于 2023 年 10 月 24 日下午以现场结合电子通讯的方式在公 ...