本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2023-064 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第七次会议通 知于 2023 年 8 月 14 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2023 年 8 月 24 日以 现场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 16 层会议室召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本 次会议由董事长吴城先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。本 次会议的召集、召开和表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，会议经表决形成如下决议： 一、审议通过《2023年半年度报告及其摘要》 国城矿业股份有限公司 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 第十二届董事会第七次会议决议公告 具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《2023年半年 度报告》和《2023年半年度报告摘要》。 二、审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决情况：9 ...