会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[10] - 8种情形下应召开临时会议，提议需书面，董事长10日内召集主持[10][11] - 定期和临时会议分别提前10日和1日发书面通知[11] - 定期会议变更通知需在原定召开日前3日发出[13] 会议出席规定 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[13] - 独立董事连续2次未亲自且不委托出席，30日内提议解除职务[16] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[16] 会议表决规则 - 董事会审议担保事项，需全体董事过半数且出席会议2/3以上董事同意[22] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可开会，决议须无关联关系董事过半数通过，不足3人提交股东大会[22] - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等可要求暂缓表决[23] - 提案未通过且条件未重大变化，董事会会议一个月内不应再审议相同提案[23] - 董事会审议通过提案形成决议，需超全体董事人数半数投赞成票，法律等有更多要求从其规定[22] 其他规定 - 董事会会议以现场召开为原则，也可用传真表决等方式[17] - 董事会会议档案保存期限为10年[28] - 董事会办公会议应在召开1日前以电话等书面方式通知全体董事[32] - 董事会会议记录应包含会议届次等多项内容[26] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，决议披露前相关人员有保密义务[27] - 董事长应督促落实董事会决议并通报执行情况，独立董事应关注相关决议执行情况[28]