会议时间 - 2023年度股东大会现场会议时间为2024年5月21日14:00[2] - 网络投票时间为2024年5月21日9:15至15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月21日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月21日9:15至15:00[16] 股权登记 - 股权登记日为2024年5月14日[3] 审议事项 - 审议《2023年度董事会工作报告》《2023年年度报告及摘要》等[4] - 补选非独立董事应选人数为2人[4] 投票规则 - 对中小投资者表决单独计票并公开披露[6] - 非累积投票提案1 - 6填报表决意见，累积投票提案7填报投给候选人的选举票数[12] - 提案7应选人数2人，股东选举票数=股东所代表有表决权股份总数×2[12] 登记信息 - 登记方式有现场、信函、传真，时间为2024年5月21日9:00 - 11:30[7] - 登记地点在铁岭市凡河新区昆仑山路42号38 - 1号楼公司会议室[7] 网络投票 - 网络投票代码为360809，投票简称为铁岭投票[12] 备查文件 - 公司第十二届董事会第六次会议决议和第十二届监事会第五次会议决议[10] 补选董事 - 补选王海波先生为第十二届董事会非独立董事[18] - 补选雷鸣先生为第十二届董事会非独立董事[18]