业绩相关 - 纳入评价范围的单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表相应总额的100.00%[16] 内部控制 - 审计公司认为公司在所有重大方面保持了有效内部控制[2][7] - 公司评价不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[11][13] - 内部控制评价遵循全面性等原则[15] 业务与结构 - 主要业务为生产经营医药原料药等[16] - 公司建立以股东大会等为基础的法人治理结构[18] - 董事会下设战略等五个专门委员会[19] 市场扩张与并购 - 2023年完成山东百盛项目收购，成立三家子公司[20] 人员管理 - 2021 - 2023年完成高管、中层人员竞聘等工作[21] 安全管理 - 2023年完善安全管理制度体系，全年无安全事故[22] 风险揭示 - 2023年度组织各单位开展4个季度风险自我揭示工作[23] 创新转型 - 2023年加速向创新引领型企业转型，高流动性VB2等入选项目[24] 财务制度 - 公司制定一系列财务管理制度，加强资金管理[26] - 制定《财务报告管理制度》等确保财务报告真实准确完整[29] - 制定《全面预算管理制度》并设预算管理委员会[29] 资产与担保 - 2023年完善资产盘点登记，处置闲置资产，完成债权清收计划[27] - 2023年度除对控股子公司及参股公司提供担保外，无其他对外担保[28] 合同管理 - 2023年推进合同履约管理防控履约风险[29] 缺陷标准 - 明确财务报告和非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷标准[34][35] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[39]