银泰黄金股份有限公司董事会 二〇二三年九月二十六日 1 证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2023-057 银泰黄金股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 银泰黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次会议 通知于 2023 年 9 月 22 日以电子邮件向全体董事送达，公司全体董事以通讯方式 进行了表决，公司于 2023 年 9 月 26 日（含当日）前收到全体董事的表决结果。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰黄金股份有 限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会董事认真审议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 2023 年度日常关联交易预计的议案。关联 董事刘钦先生回避表决。独立董事对该交易事项进行了事前认可并发表了独立意 见。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于 2023 年度日常关联交易预 计的公告》。 特此公告。 ...