二〇二三年十月 1 银泰黄金股份有限公司 银泰黄金股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 独立董事专门会议工作制度 (经第八届董事会第二十三次会议审议通过) 第四条 公司独立董事应当根据公司实际需要不定期召开独立董事专门会 议，半数以上独立董事可以提议召开临时会议。 第五条 独立董事专门会议既可采用现场会议形式，也可采用非现场会议的 通讯表决方式。 第六条 独立董事专门会议应由全部独立董事出席方可举行。 第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举 一名代表主持。 第八条 独立董事专门会议应于会议召开前2天（不包括开会当日）发出会议 通知。 如有紧急情况需要召开临时会议的，可以不受上述通知时间限制，随时通过 电话或电子邮件等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。 2 第九条 独立董事专门会议通知应至少包括以下内容： 第一条 为进一步完善银泰黄金股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障独立董事有效履职，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 ...