股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—078 华润三九医药股份有限公司 2024 年第十一次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"或"华润三九"）监事会 2024 年第 十一次会议于 2024 年 8 月 3 日在华润三九医药工业园综合办公中心 105 会议室召开。 经全体监事一致同意，会议通知以书面方式于 2024 年 8 月 2 日发出。会议由监事会主 席陶然先生主持，本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议的召开及程序符合 《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议 案，并形成决议： 一、逐项审议并通过《关于公司重大资产购买方案的议案》； 华润三九拟以支付现金的方式向天士力生物医药产业集团有限公司（以下简称"天士力 集团"）及其一致行动人天津和悦科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津和悦"）、 天津康顺科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津康顺"）、天津顺祺科技发展合 伙企业（有限合伙）（以下简称"天津顺 ...