一、 关于聘任公司董事会秘书的议案 股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—076 华润三九医药股份有限公司 2024 年第十四次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司董事会 2024 年第十四次会议于 2024 年 7 月 31 日上午在华 润三九医药工业园综合办公中心 105 会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于 2024 年 7 月 26 日发出。会议由董事长邱华伟先生主持，本次会议应到董事 11 人，实到董 事 11 人，公司监事会成员和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公 司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形 成决议： 董事会秘书联系方式: 办公电话：(86)755-83360999-393042，398612 传真：(86)755-83360999-396006 本议案提交董事会前已经公司董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过并发表了 审核同意意见。 经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查后 ...