会议情况 - 2023年度公司召开5次董事会会议[4] - 2023年4月25日召开第二届董事会第四次会议[15][17] - 2023年5月18日召开2022年年度股东大会[17] 独立董事履职 - 2023年度独立董事各项会议应出席与实际出席次数相符[4][6] - 2023年与内部审计部门沟通指导内审工作[10] - 2023年履职维护公司和投资者权益[18] - 2024年将继续履职维护公司和中小股东权益[19] 公司决策 - 2023年度预计日常关联交易符合发展需要[16] - 续聘信永中和会计师事务所为2023年度审计机构[17] - 2023年度提名、选举董事并聘任高管[18] - 2023年度董高薪酬及津贴符合实际情况[18] 报告披露 - 按时披露《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》等[17]