证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2024-038 郑州千味央厨食品股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下称"公司"）第三届董事会第十四次 会议于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事。会 议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司 董事长孙剑先生主持。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案： 1、《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》 2023 年年度报告的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》以及同日在巨潮资讯 ...