证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-049 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五 次会议于 2024 年 10 月 15 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 9 日以邮件形式送达。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 本次会议由董事长朱希龙先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的规定。公司 监事、高级管理人员列席本次会议。 与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 及注销部分募集资金专户的议案》 同意公司对首次公开发行股票的募集资金投资项目"蹦床生产线自动化升级 建设项目""补充流动资金项目"结项，并将前述募投项目募集资金专户节余资金 （以资金转出当日银行结息后的实际金额为准）永久补充流 ...