公司治理与高管变动 - 公司于2026年2月9日召开第二届董事会第十三次会议，会议应出席董事7名，实际出席7名，审议通过了关于聘任董事会秘书的议案 [1][2] - 经董事长提名及提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任贾一凡女士担任董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，董事长朱希龙先生不再代行董事会秘书职责 [6] - 新任董事会秘书贾一凡女士具备相关专业知识与经验，拥有电子与通信工程硕士及会计学硕士学位，曾在中国农业银行青岛市分行及山东铁发股权投资管理有限公司任职，负责或参与多家企业的A股首发上市、再融资、并购重组等资本运作项目，于2026年1月加入公司 [7] - 贾一凡女士与公司持股5%以上股东、实际控制人、董事及高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，且无不良记录，其任职资格符合相关法律法规及公司章程规定 [8] 股东股权变动 - 公司持股5%以上股东J.LU INVESTMENTS LLC通过协议转让方式，向浙江启厚资产管理有限公司转让其持有的公司无限售流通股13,800,000股，占公司总股本的5.66%，占公司剔除回购账户股份后总股本的5.69% [9] - 本次协议转让的股份过户登记手续已于2026年2月6日办理完成，过户股份数量为13,800,000股，转让价格为13.95元/股，转让价款合计为人民币192,510,000元 [9][10] - 受让方启厚资产承诺，自本次协议转让股份完成过户登记之日起12个月内，不以任何方式减持所受让的股份 [11] - 本次协议转让不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响 [11]

公司治理变动 - 公司于2026年2月9日召开第二届董事会第十三次会议 [1] - 会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 [1] - 经公司董事长提名及提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任贾一凡女士担任公司董事会秘书 [1] - 贾一凡女士的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止 [1]

公司治理变动 - 公司于2026年2月9日召开第二届董事会第十三次会议 [1] - 会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 [1] - 经公司董事长提名及公司提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任贾一凡女士担任公司董事会秘书 [1] - 贾一凡女士的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止 [1]

公司股权变动 - 2026年2月6日，三柏硕持股5%以上股东J.LU通过协议转让方式，将其持有的1380万股公司无限售流通股过户给启厚资产，过户手续已完成 [1] - 本次转让股份占公司总股本的5.66%，占公司剔除回购账户股份后总股本的5.69% [1] - 股份转让价格为每股13.95元，转让价款总额约为1.93亿元人民币 [1] 股东与交易对手方 - 股份出让方为公司持股5%以上股东J.LU [1] - 股份受让方为启厚资产 [1]

股份转让 - 2025年10月21日，J.LU拟转让1380万股，占比5.66%，价款1.9251亿元[2] - 2026年2月6日，1380万股完成过户登记[3] 持股变化 - 转让后J.LU持股降至13.86%，启厚资产升至5.66%[5] 其他 - 启厚资产承诺12个月内不减持，转让不影响公司治理[6]

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2026-006 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 9 日 召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 经公司董事长提名，并经公司提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任贾一凡 女士担任公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起 至本届董事会届满之日止。 贾一凡女士具备担任董事会秘书所必需的专业知识和工作经验。其任职资格 和任职条件符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律法规和《公司章程》的规定。贾一凡女士已取得深圳证券交易所颁发的 董事会秘书培训证明。公司董事长朱希龙先生不再代行董事会秘书职责。 贾一凡女士的联系方式如下： 办公电话：0532-55678918 传真：0532-55678900 电子邮箱：sportsoul@sportsoul.com 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 特此公告。 青岛三柏硕健康科 ...

一、审议通过：《关于聘任公司董事会秘书的议案》 证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2026-005 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 三次会议于 2026 年 2 月 9 日以现场和通讯方式召开，会议通知于 2026 年 2 月 3 日以书面方式送达。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司董事长朱希 龙先生主持本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的规定。公司高级管理人员列 席本次会议。 与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表决，形成如下决议： 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司董事会秘书的 公告》（公告编号：2026-006）。 本议案已经公司董事会提名 ...

公司股权变动 - 持股5%以上股东J.LU INVESTMENTS LLC通过协议转让方式向启厚资产转让公司1380万股股份 [1] - 转让股份占公司总股本的5.66%，占剔除回购账户股份后总股本的5.69% [1] - 转让价格为每股13.95元，转让价款合计1.93亿元 [1] 股东持股比例变化 - 本次股份过户登记已于2026年2月6日完成 [1] - 转让完成后，J.LU INVESTMENTS LLC的持股比例由19.52%下降至13.86% [1] - 启厚资产的持股比例由0%增加至5.66% [1]

文娱用品板块市场表现 - 2024年2月3日，文娱用品板块整体上涨0.82%，领涨股为浙江自然，涨幅3.22% [1] - 当日上证指数上涨1.29%，深证成指上涨2.19%，板块表现弱于大盘 [1] - 板块内多数个股上涨，涨幅居前的包括全运激光（2.81%）、舒华体育（2.76%）、金陵体育（2.57%）等 [1] 板块个股交易情况 - 浙江自然成交额最高，达1.03亿元，成交量3.89万手 [1] - 群兴玩具成交量最大，达184.87万手，成交额15.10亿元 [1] - 部分个股下跌，晨光股份跌幅最大，为-0.92%，成交额1.94亿元 [2] - 珠江钢琴成交额较高，达3.70亿元，但股价下跌0.69% [2] 板块资金流向 - 文娱用品板块整体呈现主力资金净流出，净流出额为1.1亿元 [2] - 游资资金净流入6462.97万元，散户资金净流入4542.01万元 [2] - 通达创智主力资金净流入最多，达1978.67万元，主力净占比5.38% [3] - 浙江自然主力资金净流入849.07万元，主力净占比8.24% [3] - 实丰文化主力资金净流出最多，为2441.00万元 [3]

业绩预告核心结论 - 公司预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，出现较大幅度下降 [3] 业绩变动原因分析 国际贸易环境冲击 - 受国际贸易政策变化影响，公司出口业务受到明显冲击，部分产品因关税成本上升导致价格竞争力减弱 [4] - 客户订单减少，销售收入同比大幅下降，直接影响公司整体营业收入和利润水平 [4] 资产减值与会计处理 - 基于市场需求变化及产品更新迭代加速，公司拟对存在跌价风险的存货计提存货跌价准备，预计2025年度计提存货资产减值损失约1,060万元 [5] - 由于美国子公司经营业绩不及预期且未来盈利能力存在较大不确定性，公司未确认其相关的递延所得税资产，金额约3,620万元，相应减少了当期净利润 [6] 公司应对措施 - 公司将积极调整市场策略，优化全球供应链布局，加强成本管控，并密切关注国际贸易政策动态，以提升盈利能力和抗风险水平 [7]