公司股东信息 - 公司表示股东人数数据需关注定期报告披露内容 [1]

公司技术发展动态 - 公司密切关注行业前沿技术发展状况 [1] - 公司积极探索新兴技术在产品中的应用 [1] - 相关业务进展及产品情况以指定信息披露媒体为准 [1]

足球概念板块市场表现 - 截至9月12日收盘，足球概念板块整体下跌1.33%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内仅5只个股上涨，涨幅居前的包括天威视讯（上涨1.06%）、蒙草生态（上涨1.06%）和天府文旅（上涨0.85%） [1] - 跌幅居前的个股包括金陵体育（下跌4.62%）、粤传媒（下跌3.25%）和三柏硕（下跌3.19%） [1][2][3] 板块资金流动情况 - 足球概念板块当日获主力资金净流出7.25亿元 [2] - 29只个股遭遇主力资金净流出，其中8只净流出超3000万元 [2] - 上汽集团主力资金净流出1.73亿元，为板块最高 [2] - 天府文旅、海康威视和安利股份分别净流出9561.10万元、8306.42万元和6434.85万元 [2] - 奥瑞金、诺瓦星云和雷曼光电获主力资金净流入，分别净流入736.65万元、634.75万元和356.77万元 [2][3] 个股交易数据 - 天府文旅在上涨0.85%的同时换手率达18.22% [2] - 金陵体育在下跌4.62%的情况下换手率为21.18% [2] - 上汽集团下跌2.21%但换手率仅为0.55% [2] - 资金净流出前列的个股普遍呈现较高换手率，如安利股份（7.40%）、探路者（3.75%）和艾比森（6.72%） [2][3]

板块整体表现 - 文娱用品板块当日下跌1.14% [1] - 上证指数上涨0.22%至3883.69点 深证成指上涨0.13%至12996.38点 [1] - 板块主力资金净流出1.0亿元 游资资金净流入970.79万元 散户资金净流入9034.07万元 [2] 领跌个股表现 - 金陵体育领跌板块 跌幅达4.16% 收盘价24.68元 成交量13.31万手 成交额3.31亿元 [2] - 舒华体育下跌2.31%至9.71元 成交量10.22万手 成交额9987.66万元 [2] - 三柏硕下跌2.31%至14.40元 成交量5.46万手 成交额7926.75万元 [2] 资金流向特征 - 高乐股份主力净流入3195.60万元 占比13.89% 游资净流出1255.57万元 散户净流出1940.03万元 [3] - 海伦钢琴主力净流入1064.40万元 占比8.08% 游资净流入571.89万元 散户净流出1636.30万元 [3] - 创源股份主力净流出169.86万元 游资净流出2225.02万元 散户净流入2394.88万元 [3] 个股成交活跃度 - 高乐股份成交量47.47万手居首 成交额1.88亿元 涨幅2.83% [1] - 群兴玩具成交量16.31万手 成交额1.38亿元 微涨0.12% [1] - 明月镜片成交额1.57亿元 跌幅0.42% [1]

股东大会基本情况 - 会议于2025年9月9日以现场与网络投票结合方式召开 现场会议地点为青岛市城阳区荣海二路3号公司会议室 [2][3][4] - 出席股东及代表共88人 代表股份180,517,535股 占公司有表决权股份总数的74.0506% 其中现场出席5人代表股份179,993,535股(73.8357%) 网络投票83人代表股份524,000股(0.2150%) [7] - 中小股东出席84人 代表股份1,682,651股 占总股份0.6902% 会议召集及表决程序符合相关法律法规要求 [6][8] 议案表决结果 - 《公司章程修订案》获99.9671%高票通过 反对48,400股(0.0268%) 弃权11,000股(0.0061%) 中小股东赞成率达96.4699% [9] - 公司治理制度修订案共8项均获通过 包括股东会议事规则(99.9671%赞成)、董事会议事规则(99.9671%赞成)、独立董事工作制度(99.9671%赞成)、关联交易管理制度(99.9671%赞成) [11][13][15][17] - 对外担保管理制度赞成率99.9475% 反对73,400股(0.0407%) 中小股东赞成率94.3720% 为所有议案中最低支持率 [19] - 董事及高管薪酬管理制度因关联股东回避表决 赞成票49,152,597股(99.7698%) 中小股东赞成率93.2606% [25] - 2025-2027年度股东分红回报规划获99.9665%赞成 反对49,400股(0.0274%) 中小股东赞成率96.4104% [27] 公司治理变动 - 非独立董事颜世平因内部工作调整辞职 继续担任副总经理职务 间接持有公司99.88万股(0.41%) [33] - 职工代表大会选举研发工程师郑增建为职工代表董事 其未持有公司股份且与控股股东无关联关系 [34][36] - 董事会结构调整后 兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一 符合监管要求 [34]

公司治理 - 公司于2025年9月9日召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过了《关于修订并办理工商变更登记的议案》 [2]

公司治理变动 - 公司于2025年9月9日召开职工代表大会 [1] - 与会职工代表表决同意选举郑增建为第二届董事会职工代表董事 [1]

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2025-045 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告 一、董事辞职情况 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到非 独立董事颜世平先生提交的辞职报告，因公司内部工作调整，颜世平先生申请辞去 公司第二届董事会非独立董事职务。上述职务原定任职期间为2023年12月29日至 2026年12月28日。根据《公司章程》的规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。 颜世平先生辞去上述职务后，将继续担任公司副总经理职务。颜世平先生辞任公司 非独立董事职务未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的 正常运作。 截止本公告披露日，颜世平先生通过宁波和创财智投资合伙企业（有限合伙）、 青岛坤道赤烽投资合伙企业（有限合伙）合计间接持有公司99.88万股，占公司总 股本的0.41%。不存在应当履行而未履行的承诺事项。 司第二届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会通过 之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 颜世平先生担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的长期稳定发展作 出了重要贡 ...

北京市中伦（青岛）律师事务所 关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年九月 北京 •上海 •深圳 •广州 •成都 •武汉 •重庆 •青岛 •杭州 •香港 •东京 •伦敦 •纽约 •洛杉矶 •旧金山 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Chengdu • Wuhan • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Hong Kong • Tokyo • London • New York •Los Angeles• San Francisco 山东省青岛市香港中路 61 号乙远洋大厦 A 座 27-28 层 邮编：266071 27-28/F, Tower A, COSCO Plaza, 61B Hong Kong Middle Road, Qingdao, Shandong 266071, P.R. China 电话/Tel : +86 532 5572 8677/8678 传真/Fax : +86 532 5572 8667/7666 www.zhonglun.com 北京市中伦（青 ...

2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2025-044 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形。 1. 召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 9 日下午 14:00。 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 9 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025 年 9 月 9 日上午 9:15-下午 15:00 期间任意时间。 2. 现场会议召开地点：山东省青岛市城阳区荣海二路 3 号公司办公楼会议 室。 3. 召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：现场出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2 ...