会议信息 - 第三届董事会第五次会议于2024年4月23日召开，7位董事全部出席[2] - 2023年年度股东大会于2024年5月15日召开，股权登记日为2024年5月10日[81] 议案审议 - 多个议案以7票同意通过，部分需提交2023年年度股东大会审议，部分无需提请[2,5,8,10,12,14,16,25,28,30,7,9,15,18,21,24,27,32,11,13,29,34] - 《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》董事回避表决，直接提交2023年年度股东大会审议[24] - 《关于购买房屋暨关联交易的议案》6票同意，关联董事孙杰风回避表决通过[33] 财务相关 - 2024年度向银行申请融资综合授信额度不超过30亿元[30] - 拟续聘2024年度会计师事务所[25] - 部分募投项目结项，节余募集资金永久补充流动资金议案待2023年年度股东大会审议[35][36] - 继续使用不超过10000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，无需提请股东大会审议[37][38] - 开展外汇衍生品交易和商品期货套期保值业务议案待2023年年度股东大会审议[39][40] - 继续使用不超过50000万元暂时闲置自有资金进行现金管理，无需提请股东大会审议[41][42][43] - 关联方为公司及控股子公司提供不超过5亿元综合授信额度连带责任担保，需提交2023年年度股东大会审议[44][45] 制度修改 - 修改《公司章程》《浙江光华科技股份有限公司独立董事工作细则》议案待2023年年度股东大会审议[46][47,48][49] - 制订《浙江光华科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》议案获通过，无需提请股东大会审议[50][51] - 制订《浙江光华科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》议案待2023年年度股东大会审议[63][65] - 会计政策变更议案获通过，无需提请股东大会审议[69][71] 人事聘任 - 聘任孙梦静为副总经理[72] 报告审议 - 审议通过审计委员会对会计师事务所2023年度履职及监督情况报告的议案[75] - 审议通过2024年第一季度报告的议案[78] 公告信息 - 聘任高级管理人员公告编号2024 - 010[72] - 2024年一季度报告公告编号2024 - 027[78] - 召开2023年年度股东大会通知公告编号2024 - 026[82] - 公告日期为2024年4月25日[84]