证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2024-009 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司三楼会议室以现场会议的方式召开。会议通知 于 2024 年 4 月 13 日通过通讯方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。会议由董事长罗维满主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度总裁工作报告》。 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。 表决结果：同意 9 ...