公司基本信息 - 公司成立于2011年6月27日，2022年1月整体变更为合肥雪祺电气股份有限公司，注册资本10257万元，法定代表人为顾维[16][34][85] - 控股股东和实际控制人均为顾维，行业分类为电气机械和器材制造业（C38）[34] - 拟上市证券交易所和板块为深圳证券交易所主板，保荐人、主承销商为中信证券股份有限公司[9][34] 财务数据 - 报告期内，公司营业收入分别为162653.86万元、161377.00万元、207217.94万元和140537.52万元，扣非归母净利润分别为5575.25万元、7044.44万元、7868.85万元和7255.55万元[41] - 2022年预计营业收入19 - 19.5亿元，较2021年下降8.31% - 5.90%；预计归属于母公司所有者的净利润9500 - 1.05亿元，较2021年增长16.13% - 28.36%；预计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润8800 - 9800万元，较2021年增长11.83% - 24.54%[50] - 报告期内，公司境外销售主营业务收入分别为11582.43万元、23702.60万元、35639.52万元和27141.06万元，占各期主营业务收入的比重分别为7.28%、14.79%、17.40%和19.52%[30][79] - 报告期各期，公司来自前五大客户的收入占营业收入的比例分别为80.94%、79.63%、72.02%和67.73%[29][61] - 报告期内，公司应收账款等账面价值总计占营业收入的比例分别为38.50%、34.80%、33.15%和45.84%[32][66] 股权结构 - 本次发行前总股本10257万股，拟公开发行股票不超过3419万股，公开发行股份数量不低于发行后已发行股份总数的25%[24][35] - 发行前顾维持股4047万股，持股比例39.46%；发行后持股4047万股，持股比例29.59%[134] - 发行前公司前十名股东合计持股10117万股，持股比例98.64%；4名自然人股东合计持股5536万股，持股比例53.98%[136][138] 子公司情况 - 拥有1家控股子公司合肥三电，注册资本2000万元，发行人持股51%[116] - 合肥三电2022年1 - 9月总资产5501.61万元、净资产2669.41万元、营业收入21288.03万元、净利润419.13万元；2021年总资产3573.91万元、净资产2250.28万元、营业收入19756.19万元、净利润200.83万元[117] 员工情况 - 报告期各期末公司及其下属子公司员工人数分别为2022年9月30日的1004人、2021年12月31日的1075人、2020年12月31日的1094人、2019年12月31日的868人[195] - 截至2022年9月30日，生产人员678人占比67.53%，销售人员31人占比3.09%，采购人员13人占比1.29%，研发人员160人占比15.94%，管理人员122人占比12.15%[196][197] 募集资金 - 本次发行后募集资金（扣除发行费用后）将投入项目，总投资额6.69亿元，募集资金投入金额5.90亿元[57] - 本次募集资金主要投向年产100万台嵌入式冰箱等冰箱产品项目等[76]