独立董事专门会议制度 安徽德豪润达电气股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2024 年 4 月） 第一条 为规范安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，促进独立董事高效履职，建立健全独立董事专门会议运作机制，更好地维 护中小股东的利益，提升公司规范运营水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《安徽德豪润达电气股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，结合公司情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。公司应当为独 立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第四条 独立董事专门会议应当定期或不定期依照程序采用现场、通讯方式 （包括视频、电话等）或现场与通讯相结合的方式召开。公司原则上应当于独立董 事专门会议召开前三日向全体独立董事发出通知，并提供相 ...