证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2023-102 美年大健康产业控股股份有限公司 第八届董事会第二十九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 九次（临时）会议经全体董事同意，会议于 2023 年 10 月 30 日上午 10 时以通讯 方式召开。应出席本次会议的董事为 11 名，实际出席会议的董事为 11 名（其 中，委托出席董事 1 名，董事朱超因工作原因未能亲自出席，委托董事杨策代行 表决权）。会议由公司董事长俞熔先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席 了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公 司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《公司 2023 年第三季度报告》 表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。 《公司 2023 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、 《上海证券报》、《证 ...