上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2024年第一次独立董事专门会议决议 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25 日上午以现场结合通讯的方式召开了2024年第一次独立董事专门会议。本次会议 应到独立董事3人，实到董事3人。经独立董事推举，本次会议由韩建春先生召集 并主持，本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。与会 独立董事审议了如下议案： 1、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过"关于2023年度利润分配 的预案"； 根据大华审字[2024]0011007172号上海威尔泰工业自动化股份有限公司《审 计报告》确认，上海威尔泰工业自动化股份有限公司截至2023年12月31日的归母 净利润为-1,705.89万元；母公司截至2023年12月31日实现税后利润74.40万元， 按照《公司法》和《公司章程》规定本年度不需要提取10%法定公积金，年初未 分配利润-1,116.70万元，报告期内未实施利润分配，本年可供股东分配利润 -1,042.29万元。本次拟不转增、不分配。 本次利润分配 ...