业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入162.07亿元，同比下降1.07%[8] - 2023年归属于上市公司股东的净利润7.27亿元，同比下降10.14%[8] - 2023年母公司可供股东分配利润6.15亿元[9] - 2024年度预计实现销售收入155.83亿元[8] 利润分配 - 公司拟以21.23亿股为基数，每10股派发现金红利1.5元，共计3.18亿元[9] 担保与授信 - 2024年为子公司累计提供担保额度32.70亿元[12] - 2024年为控股股东在加拿大出口发展公司申请的1亿美元综合授信额度提供担保[12] - 2024年子公司镁瑞丁新材料为公司提供担保额度3.50亿元[12] - 公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度89.51亿元[14] 套期保值 - 铝锭期货和衍生品套期保值业务投入资金最高余额不超2亿元[16] - 工业硅期货和衍生品套期保值业务投入资金最高余额不超5000万元[16] - 外汇衍生品套期保值业务任一交易日持有的最高合约价值不超等值人民币15亿元[16] 资金投资 - 公司授权管理层使用不超3亿元闲置资金投资低风险固定收益类银行理财产品，期限12个月[18] 议案审议 - 《关于2023年度计提资产减值准备的议案》需提交2023年度股东大会审议[20] - 《关于修订<公司章程>的议案》需提交2023年度股东大会审议[22] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》需提交2023年度股东大会审议[23] - 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》已表决通过[25] - 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》已表决通过[26] - 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》已表决通过[28] - 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》已表决通过[30] 报告披露与会议安排 - 《2024年第一季度报告》于2024年4月25日披露[21] - 公司将于2023年5月15日下午在浙江新昌公司会议室召开2023年度股东大会[32]