董事会构成 - 董事会由九名董事组成，设董事长1人，副董事长2人，独立董事3人[11] - 董事会下设战略、审计、提名和薪酬与考核四个专门委员会[13] 决策权限 - 公司交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等5种情况应提交股东大会审议[7] - 公司与关联人交易金额在3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需提交股东大会[8] - 未达标准的交易由董事会或总经理决定[7][8][9] 选举与职权 - 董事长和副董事长由全体董事过半数以上选举产生[12] - 董事长可行使主持会议、督促决议执行等职权[12] - 董事会可授权董事长在紧迫情况下对部分事项享有临时决策权[10] 会议相关 - 董事会定期会议每年至少召开两次，于会议召开十日前发出书面通知[17] - 临时董事会会议应于会议召开五日以前发出书面通知[17] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[18] - 董事长应自接到提议后10日内召集和主持董事会会议[18] - 董事会定期会议书面通知变更需在原定会议召开日之前三日发出[19] 会议要求 - 董事会会议需有过半数的董事出席方可举行[23] - 董事连续二次未能亲自出席且不委托其他董事出席，董事会应建议股东大会撤换[23] - 提交董事会审议的重大投资等方案要有详细可行性报告等资料[26] 决议相关 - 董事会作出的决议须经全体董事过半数通过[30] - 董事回避表决时，有关董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过[32] - 出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，不得对有关提案表决，应提交股东大会审议[32] 其他 - 公司设总经理1人，可设副总经理若干人[14] - 公司设财务总监1人，由董事兼任，享受副总经理待遇[14] - 董事会会议档案由董事会秘书完整保存10年以上[33] - 涉及收购等事项经董事会批准后两个工作日内报告证券交易所并公告[38] - 须经股东大会审议的关联交易事项，董事会作出决议后两个工作日内报送交易所并公告[38] - 董事会决议被法院依法撤销，公司应在事实发生之日起两个工作日内向交易所报告并公告[38] - 董事会议案形成决议并通过后，由总经理组织班子成员贯彻落实，总经理就执行情况及时向董事长汇报[35] - 董事会定期和临时会议形成的决议，由董事会秘书负责在指定报刊上披露[38] - 独立董事发表独立意见的事项需披露时，公司应将独立董事的意见予以公告，意见分歧时应分别披露[38]