经营范围变更 - 变更前经营范围包括自动售货机等批发零售、信息系统集成等业务[6] - 变更后经营范围涵盖货币专用设备制造销售、集成电路制造销售等[7] - 经营范围变更需工商部门核准，以核准登记为准[9] 制度修订 - 《公司章程》《股东大会议事规则》等修订需股东大会特别决议审议[10] - 《独立董事工作制度》等多项制度需股东大会审议通过后生效[11] - 《董事会审计委员会工作细则》等多项制度董事会审议通过后生效[11][12] 股份相关 - 公司发行股票每股面值为1元人民币[18] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司股份总数的25%[18] - 董事、监事和高级管理人员申报离任六个月后的十二个月内，出售本公司股票数量占比不得超50%[18] 股东与征集人 - 持有1%以上有表决权股份的股东等主体可作为征集人，公开请求股东委托其出席股东大会并行使权利[18][20] - 中小投资者指除公司特定人员及合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[20] 董事与监事任职 - 董事若为无民事行为能力等情形，不能担任[18][20] - 监事候选人由股东代表和职工代表组成，选举方式不同[20] - 董事会成员中应至少包括三分之一独立董事，其中至少一名会计专业人士[22] 独立董事相关 - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任[22] - 担任独立董事需具备五年以上相关工作经验[22] - 董事会、监事会、单独或合并持有公司1%以上股份的股东可提独立董事候选人[24] 会议与资料 - 董事会及专门委员会会议以现场召开为原则，必要时可视频召开[29] - 公司应不迟于规定期限向独立董事提供董事会会议资料，保存至少10年[29] - 2名或以上独立董事认为资料不充分等，可联名要求延期会议，董事会应采纳[29] 交易与财务 - 交易标的涉及的资产净额不超公司最近一期经审计净资产的50%，或绝对金额不超5000万元[30] - 公司在规定时间内报送并披露年度、中期、季度报告[31] - 调整利润分配政策议案需多主体同意并经股东大会特定比例通过[33] 股东大会 - 公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一等情况需召开临时股东大会[36] - 股权登记日与会议日期间隔有要求且登记日确认后不得变更[36] - 股东大会审议影响中小投资者利益重大事项时，中小投资者表决应单独计票并披露[37] 董事会 - 董事会由五名董事组成，其中独立董事二名[30] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[41] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会应建议撤换[41] 其他 - 公司股东等对公司借款或资金往来总额高于300万元且高于公司最近经审计净资产值5%需关注[27][47][67] - 独立董事津贴标准由董事会制订预案，股东大会审议通过并在年报披露[29][48][69] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议[21]