内部控制情况 - 2023年度公司财报和非财报内控均无重大缺陷[4,5] - 2023年聘请众华会计师事务所对内控进行独立审计[5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均达100%[6] 内控体系建设 - 建立以董事会及下属专门委员会为决策层的内控体系[7] - 主营业务形成数字化和绿色化协同发展战略[8] - 建立全面预算体系规范预算编制及调整[11] 其他内控措施 - 按ISO9001要求建立质量管理体系[11] - 通过制度对固定资产各环节控制并编号管理[12] - 建立多层次内部信息传递机制促进内控运行[12] 内控缺陷标准 - 财务和非财务报告内控缺陷均有明确标准[14] 综合评价 - 报告期内无财报和非财报内控重大重要缺陷[17] - 建立完善合理的法人治理和内控体系[17]