合肥城建发展股份有限公司 一、关于《关于2024年度向控股股东借款暨关联交易的议案》的审核意见 第七届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见 经核查，我们认为：公司向控股股东借款系为了满足公司年度生产经营的资 金需要，借款主要用于补充流动资金，借款利率不超过5%，是综合考虑了公司2023 年度的融资成本和外部金融机构的报价的基础上再结合未来12个月融资的难度 和融资成本趋势的基础上经双方协商确定。本次关联交易遵循了公平、公开的原 则，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，未发现有损害公司及其他股东 利益的情形 。因此，全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议，同时关 联董事应按规定回避表决。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，合肥城建发展股份有限公司（以下 简称"公司"）第七届董事会独立董事专门会议第一次会议于2024年4月24日以 现场方式召开，会议应到4人，实到4人。独立董事本着实事求是、认真负责的态 度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，对 ...