内部控制评价 - 公司对2023年内部控制有效性自我评价，财务和非财务报告均无重大缺陷[2][4] - 2023年纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额比例100%[5] - 2023年纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入比例100%[5] 制度建设 - 公司建立“三会一层”法人治理结构，董事会下设四个专业委员会[6] - 公司制定系统人力资源管理制度[7] - 公司制定资金管理制度，分离会计与出纳岗位[9] - 公司全面梳理固定资产和无形资产管理业务流程[9] - 公司制定存货管理制度[10] - 公司强化研发全过程管理，制定研发管理制度[10] - 公司建立销售与收款、采购与付款业务岗位责任制[10] - 公司制定多项制度加强合同管理[11] - 公司多项制度对关联交易决策做安排[12] - 公司制定多项信息披露制度[12] 信息系统与管理 - 公司设有信息中心管理信息系统，投入使用SAP和OA系统并完善功能[12] 控股公司管理 - 公司对控股公司在财务、人事等方面统一管理，资金收支两条线并实时监控[12] 其他规定 - 公司在《公司章程》中明确对外担保各项规定[12] - 公司董事会战略委员会负责投资决策，投资审批有明确权限和程序[12] 审计与缺陷认定 - 公司内审部独立编制年度审计计划，涵盖所有业务活动并严格执行[13] - 财务报告内控缺陷按资产总额、主营业务收入、净利润划分认定标准[13] - 非财务报告内控缺陷定量按直接财产损失金额、定性按特征认定标准[15][17]